200만원 폰 개통한 후 헐값에 매입

도박·투자리딩사기 등에 폰 쓰여

토토사이트 panda, 결국 신용도 하락 하는 구조

토토사이트 panda 신용불량자 이미지. [챗GPT를 이용해 제작]
토토사이트 panda 신용불량자 이미지. [챗GPT를 이용해 제작]

[헤럴드경제=이영기 기자] 급전이 필요한 사람들이 찾는 최후의 방법 ‘토토사이트 panda’. 이를 전문적으로 일삼던 두 범죄조직에 소속되거나 관련된 184명이 경찰에 붙잡혔다. 이들을 통해 개통된 토토사이트 panda전화는 도박과 투자리딩사기 등에 쓰였다.

이들은 범죄 행각을 통해 약 94억원의 불법 소득을 벌어들였다. 경찰은 이에 대한 과세 처분이 되도록 하고, 16억원의 범죄수익금을 몰수·추징 보전 조치했다.

서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 30일 “특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기), 형법상 범죄집단토토사이트 panda 및 활동 등 혐의로 184명을 검거하고 총책 A(43)씨 등 3명 구속 송치했다”고 밝혔다.

이번 검거된 일당은 토토사이트 panda을 전문적으로 해오다 덜미를 잡혔다. 토토사이트 panda은 대출희망자에게 160~210만원 상당의 고가 휴대전화를 개통하도록 한 후 해당 휴대전화를 헐값에 사들여 수익을 올리는 방식이다. 이러한 방식으로 매입한 새 휴대전화는 장물업자를 통해 국내·외로 유통됐다.

이 과정에서 대출 희망자는 고작 60~80만원 가량의 소액만 받을 수 있다. 또 이후의 토토사이트 panda전화 할부금과 요금 미납 등으로 신용은 더욱 악화하는 구조의 ‘불법사금융’이다. 이들은 이러한 방식으로 약 5년간 94억원의 위법 소득을 올린 것으로 경찰은 보고 있다.

수사팀은 범죄에 사용된 대포폰을 추적하던 중 토토사이트 panda 단서를 포착했다. 보이스피싱과 투자리딩사기 등 범죄에 이용된 불법 유심(대포폰)의 개통·유통 과정을 수사하다가 토토사이트 panda 범죄조직의 범행 단서를 포착해 수사에 착수했다.

수사에 착수한 경찰은 총책 7명을 포함해 총 184명을 검거하고 2개 조직 전체를 와해시켰다. 또 토토사이트 panda 범죄조직에 가담한 93명에 대해서는 범죄집단조직 혐의 등을 적용해 엄한 처벌의 근거를 마련했다.

또 범죄 수익도 추적했다. 먼저 확인된 범죄수익금 총 16억 2000만원 상당을 기소 전 몰수·추징 보전 조치했다. 범죄 토토사이트 panda이 올린 약 94억원의 위법 소득은 형사판결 전이라도 소득세 부과 등 과세 처분할 수 있도록 위법소득자료를 국세청에 통보했다.

토토사이트 panda 범죄 일당 이미지. [챗GPT를 이용해 제작]
토토사이트 panda 범죄 일당 이미지. [챗GPT를 이용해 제작]

범죄 일당은 지난 2019년 9월부터 지난해 7월까지 범행을 지속했다. 특히 토토사이트 panda 총책 A씨 등은 경북 구미·대전 일대에 대부업체와 텔레마케팅 사무실 여러 곳을 마련해 본격적으로 범행 규모를 키웠다. 이들은 인터넷 대출 플랫폼 여러 곳에 대출 광고를 게재해 사람을 끌어모았다.

인터넷 대출 광고를 보고 연락한 소액 대출희망자에게 “일반 대출이 부결됐다”고 안내하며 ‘토토사이트 panda’을 유도했다. 160~210만원 상당의 고가의 최신 휴대전화을 2~3년 약정으로 개통하도록 하고 대출희망자에게는 기종에 따라 60~80만원만 지급했다.

이 과정에서 범행에 이용된 명의자는 1057명, 이들 명의로 개통된 토토사이트 panda전화기는 총 1486대에 이르는 것으로 밝혀졌다. 이렇게 개통된 토토사이트 panda전화는 국내·외로 불법 유통됐다. 일부 단말기와 유심은 ▷피싱범죄 ▷도박 ▷투자리딩사기 등 다중피해사기 범죄에 이용됐다.

경찰은 범죄 조직에 대해 범죄집단 조직 및 활동 혐의를 적용하는 성과도 세웠다. 범죄 조직은 총책 A씨 등은 2019녀 9월 지인이나 구인·구직 광고를 통해 모집한 상담원과 개통·관리책(기사) 등을 조직원으로 규합해 토토사이트 panda 범죄조직을 결성했다.

또 유령대부업체 53개, 텔레마케팅 사무실 12곳을 개설해 행동 지침을 정해 수시로 토토사이트 panda원들을 교육시키고 각각 역할을 나누어 토토사이트 panda적으로 범행했다는 사실을 밝혀내 혐의를 적용했다.

경찰은 이번 사건과 같은 토토사이트 panda 범죄조직을 포함해 피의자들로부터 유심을 매입해 보이스피싱 범죄 등에 이용한 여타 범죄조직에 대해서도 계속 수사를 확대할 예정이다.


20ki@heraldcorp.com